.png)
Pengatvätt har väl alltid förekommit så länge man har applicerat någon form av skatt. Svenska Wiki definierar detta på två sätt: Svarta pengar kan vara av två slag:
Pengar som erhållits direkt från kriminell verksamhet som stölder, utpressning, prostitution, narkotikahandel, människosmuggling, smuggling av sprit eller tobak eller liknande.
Pengar som erhållits legalt i näringsverksamhet eller som realisationsvinst, men undanhållits från beskattning.
1:
Att dölja illegala inkomster (vinster från droghandel, stölder, illegal betting mm) genom att ta ha olika “fronts” Restauranger, Frisörsalonger och Kemtvättar är de klassiska där man helt enkelt injecerar den ilegala intäkerna som köp i “front” verksamhet utan att en transaktion egentligen har sätt.
2.
Detta är den senare formen och handlar snarare om att få överskott av vita pengar att försvinna så att de då kan tas ut utan beskattning. Den här typen är mer kontroversiell då den av vissa renlärliga inte definieras som pengatvätt.
Det finns också en ganska grå moraliska skiljelinje här mellan pengatvätt och skatteplanering som inte är helt rätt att luska ut och handlar mer om att är du tillräkligt stor och har tillräkliga resurser så kan du göra detta helt legalt. Snackas hela tiden om Google, Facebook, Apple mdfl som flyttar sina digitala vinster till Dublin där de har EU lägsta företagsskatt. Dock finns det mer närliggande exempel som exempelvis IKEA (som uppdagdes i UG/Kalla Fakta): Där man flytta detta via licensing fees, med filialer i Nederländerna, Luxembourg, Lichetenstein för att slutligen hamna hos Kamprand family i den Helvetiska Konfederationen